公司新葡的京集团

董事会负责决定与公司业务执行有关的重要事项，例如确定集团的业务计划和各项基本业务政策、监督个别董事的表现以及建立有效的内部控制体系。
根据公司章程，董事人数不得超过15人，其中原则上至少三分之一应为外部董事。此外，董事的任期为一年，并且可以重新任命。为保证董事会的有效性，董事会的配置应当是多样性与适当规模相平衡的。截至2025年6月末，董事会由13名董事组成，其中外部董事7名。

监事会作为受股东委托的独立机构，对董事的履职情况进行审计，以确保健全、公平的管理和问责。监事会应当按照监事会的规定、监事会制定的监查基准、监查方针、监查计划，努力进行高质量的监查。

公司章程规定监事会人数不得超过6人，其中原则上外部监事占多数。监事会新葡的京集团的任期为4年。监事会新葡的京集团可以连任。截至2025年6月下旬，监事会由5名监事组成，其中外部监事3名。

公司设立了主要由外部董事组成的提名委员会和薪酬委员会，以提高公司及主要业务子公司的董事、监事会新葡的京集团和执行董事的选任和薪酬确定流程的透明度。

提名委员会应注意以下事项及其他事项，并向董事会报告：总裁兼首席执行官、董事、监事会新葡的京集团和执行董事的任免、总裁兼首席执行官、董事、监事会新葡的京集团和执行董事的任免标准和解聘政策。

薪酬委员会应审议以下事项及其他事项，并向董事会报告：总裁兼首席执行官、董事（专职）和执行董事的绩效评估，总裁兼首席执行官、董事和执行董事的薪酬制度和薪酬水平，董事、审计和监事会新葡的京集团和执行董事的薪酬确定政策。

提名委员会和薪酬委员会的新葡的京集团原则上应由公司外部人员占多数，各委员会的主席应从外部新葡的京集团中选举产生。新葡的京集团状况如下。

董事应对公司的业务类型有深入的了解，具备管理所需的广泛知识，并且作为董事会新葡的京集团，有能力做出重大业务执行事项所必需的决策。监事会新葡的京集团应具备作为监事会新葡的京集团的业务能力、业绩和经验等，通过实施高质量的审计，确保公司的稳健、持续发展，为建立能够回应社会信任的优良企业控制体系做出贡献。

外部董事的存在确保了董事会对董事绩效的有效监督。此外，外部董事根据其在各个领域的见解提供建议，从而确保了能够对与公司业务执行相关的重要事项进行适当决策的组织。外部监事的存在，形成了具有独立、客观观点的监查组织。此外，它还提高了审计和监事会的有效性，并确保组织保持健全、透明的管理。

公司制定了选择条件和独立性判定标准（8883net新葡新京 基本公司治理政策展示) 当选择外部官员时。

截至2025年6月末，公司现有外部董事7名，外部监事3名，并参照上述标准判定其独立于公司。 10名外部董事和外部监事均独立于公司，因此公司以独立董事/监事的身份向东京证券交易所报告。

公司每年对董事会的有效性进行一次评估，以进一步增强董事会的职能。 2024年度，我们对全体董事及监事会新葡的京集团进行了有关董事会运作及职能履行情况的问卷调查。

根据结果等，董事会审议了董事会的现状和未来的行动。问卷的主要内容如下。

委员会我们使用第三方来评估董事会在 2022 财年的有效性，并将在未来根据需要继续这样做。

在董事会会议上，董事、审计和监事会新葡的京集团积极发言，进行自由、热烈和建设性的讨论。我们评估董事会总体上履行了其职能。

如下所述，董事和审计与监事会新葡的京集团还就进一步提高有效性的要点提出了意见，并计划采取行动解决这些问题。

公司根据需要向董事、审计和监事会新葡的京集团以及执行董事提供培训机会，使他们能够适当履行各自领域所需的职责。

公司在确定董事、审计和监事会新葡的京集团以及执行董事的薪酬时应确保“透明”、“公平”和“客观”。

以下结构适用于董事、审计和监事会新葡的京集团以及执行官的薪酬。

每种补偿的目的如下所述。

董事会应根据董事和执行官的职责确定董事和执行官所担任的各个职位的薪酬水平，同时考虑公司的业务绩效和其他公司的薪酬水平等因素。

董事和执行官的不同类型的薪酬中，固定薪酬和与绩效挂钩的薪酬应按月支付，而股票薪酬应在辞职时发放。

董事会应决定个别董事和执行董事的薪酬细节以及有关董事、监事和执行董事薪酬的其他重要事项。需要与薪酬委员会协商的事项，应当在征求该委员会的意见后作出决定。

公司应当维持股东大会表决权能够得到适当执行的​​环境。具体举措包括在会议召开前尽早发出召开通知、将会议安排在其他公司股东大会不拥挤的日子以及使用允许股东通过互联网行使投票权的网站。此外，公司应当根据所持股份的种类和数量，公平处理表决权的行使和股息支付。

公司应设立负责业务执行的执行董事，进行与股东和投资者对话的全面管理，并设立专门的部门来计划和实施这些活动。为了与股东和投资者进行对话，例如盈利公告和投资者说明会，专门部门应与其他相关部门合作，向股东和投资者提供准确和平衡的信息。

公司根据《防范内幕交易规定》，对未公开信息应当高度谨慎，不得利用重大未公开信息与股东和投资者进行沟通。

对于公司通过资本和业务联盟方式持有的非上市股份和股权投资等以外的业务关系股权，公司在2024年5月召开的董事会会议上决定在2029财年末之前注销该等股权，以审查集团的风险组合，并配置资本用于解决社会问题和增长 在此决定之前，公司已在董事会会议上审查了持有业务关系股权的目的（例如加强中长期交易关系）的适当性以及持有这些股权的经济合理性。

此外，根据业务相关股权投票权的行使标准，如认为某项议程可能损害公司价值的，公司应当认真审查后决定是否批准。

公司应制定“东京海洋集团企业理念”，通过兼顾盈利性、成长性和稳健性的全球业务扩张来回应股东的信任，为客户提供安全保障，并建立鼓励员工创造力的企业环境。通过为社会的广泛发展做出贡献，公司将致力于不断提升企业价值。