新浦京8883net 公司治理

新浦京8883net会对公司的重要业务运营进行决策，例如确定集团的业务计划和各项基本政策，并负责监督新浦京8883net履行职责并建立适当的内部控制体系。
公司章程规定新浦京8883net人数为15人以下，其中外部新浦京8883net原则上至少占三分之一。此外，新浦京8883net的任期为一年，且不得禁止连任。新浦京8883net会的组成应当多元化、规模适当，以保证新浦京8883net会的有效性。截至2025年6月末，新浦京8883net会由13名新浦京8883net组成，其中外部新浦京8883net7名。

审计师作为股东授权的独立机构，对新浦京8883net履行职责的情况进行审计，旨在为公司健全、公平的管理做出贡献，不辜负社会的信任。在监查工作中，我们按照监事会制定的监事会规则、监事监查标准、监查方针、监查计划等，努力进行高质量的监查。

根据公司章程，公司监事人数限制在六人以下，其中原则上大多数应为外部公司监事。公司审计师的任期为四年，不得连任。截至2025年6月末，监事会由5名监事组成，其中外部监事3名。

公司设立了主要由外部新浦京8883net组成的提名委员会和薪酬委员会，以提高公司及其主要集团公司选拔管理人员和确定高管薪酬过程的透明度。

提名委员会审议总裁、新浦京8883net、监事、执行新浦京8883net的任免以及任免条件和解聘政策，并向新浦京8883net会报告。

薪酬委员会审议总裁、新浦京8883net和执行新浦京8883net的绩效评估以及薪酬制度和水平、确定高管薪酬的政策，并向新浦京8883net会报告。

原则上，这些提名委员会和薪酬委员会的成员大部分为外部成员，主席从外部成员中选出。成员状况如下。

在选择新浦京8883net时，我们选择对公司业务有深入了解、具有公司管理所需的广泛知识、并具有足够的判断力对公司重要运营做出决策的个人作为新浦京8883net会成员。此外，在选拔企业审计师时，我们会考虑其作为企业审计师的工作能力、过往业绩和经验，选择能够通过高质量审计确保公司健康可持续发展、为建立赢得社会信任的高质量企业治理体系做出贡献的人员。

外部新浦京8883net的存在保证了新浦京8883net会对新浦京8883net履行职责的监督的有效性。通过听取外部新浦京8883net基于各种见解的建议，我们建立了一个可以适当地做出重要业务执行决策的系统。另外，通过聘请外部监事，建立了中立、客观的监查制度。我们建立了提高监事会监查效率并维持经营的透明性和健全性的制度。

选择外部管理人员时，选择要求和独立性标准 (东京海洋控股公司治理基本政策附件) 已成立。

截至 2025 年 6 月末，我们已任命了 7 名外部新浦京8883net和 3 名外部监事，但我们已根据东京证券交易所的规定将所有 10 名外部新浦京8883net通知为独立新浦京8883net，因为我们根据上述标准确定他们独立于公司。

独立官员通知表PDF

公司每年对新浦京8883net会的有效性进行一次评价，以进一步体现新浦京8883net会的职能。 2024财年，我们对所有新浦京8883net和审计师进行了有关新浦京8883net会运作和职能绩效的调查。根据结果​​，新浦京8883net会审议了新浦京8883net会的现状和未来的应对措施。调查问卷的主要项目如下。

此外，公司在 2022 财年利用第三方组织对新浦京8883net会的有效性进行了评估，并将根据需要继续进行此类评估。

新浦京8883net会会议上，新浦京8883net、监事积极发言，讨论自由、活泼、富有建设性，我们评价新浦京8883net会总体上充分履行了职责。
为了进一步提高有效性，我们收到以下意见，并计划采取行动。

我们公司为新浦京8883net、审计师和执行官提供获取和更新知识的机会，以便他们能够适当地履行各自的角色和职责。

在确定高管薪酬时，我们将确保透明度、公平性和客观性。

高管薪酬体系的结构如下。

引入各项奖励的目的如下。

新浦京8883net和高级管理人员的薪酬水平由新浦京8883net会根据公司的经营业绩和其他公司的标准确定，为每个职位设定标准金额，并考虑职责的轻重。

新浦京8883net和执行官的薪酬中，固定薪酬和绩效薪酬按月支付。退休时将发放股票补偿。

新浦京8883net和高级管理人员的个人薪酬内容以及有关高级管理人员薪酬的其他重要事项由新浦京8883net会决定。此外，薪酬委员会协商的事项将根据委员会的报告作出决定。

本公司将营造股东大会上适当行使投票权的环境。具体来说，我们提前发出“召开通知”，在非繁忙时间召开股东大会，并采用网上投票权行使网站。此外，在行使股东大会表决权和分配盈余股利时，股东将根据其所持股份的性质和数量受到平等对待。

我们任命了一名执行官来监督与股东和投资者对话的所有活动，并设立了一个专门部门来规划和实施这些活动。专门部门致力于与相关部门合作，向股东和投资者提供准确、公正的信息，以便与股东和投资者对话，如财务业绩公告、投资者简报等。

本公司根据《防范内幕交易规定》，对未公开重大事实进行彻底管理，不使用未公开重大事实与股东和投资者进行对话。

对于作为战略投资持有的股票（不包括非上市股票以及通过资本和业务联盟进行的投资），在2024年5月举行的新浦京8883net会会议上，公司决定在2029财年末将风险组合降至零，以审查集团的风险组合并将资金分配到解决社会问题和增长领域。在此决定之前，公司新浦京8883net会已验证了控股目的的适当性（例如加强中长期业务关系）以及控股的经济合理性。

此外，根据战略投资股票的投票标准，我们会仔细审查可能损害企业价值的提案，然后再决定是否投票赞成或反对。

我们制定了东京海洋集团的经营理念，并响应股东的委托，努力通过在全球范围内拓展具有盈利能力、增长潜力和稳健性的业务，为客户提供安心和安全的服务，建立允许员工发挥创造力的企业文化，并广泛为社会发展做出贡献，从而永久提高我们的企业价值。